เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
ที่ ดบอ 01/699
21 กรกฎาคม 2553
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553
2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
4. ข้อมูลประกอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกคะแนนเสียง
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร ไทยแลนด์ บุ๊คทาว-เวอร์ เลขที่ 122 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เป็นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวแจ้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อการรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 3 พิจารณา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อสำรองโอกาสและความคล่องตัวในการระดมเงินทุน ทั้งจากตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่เป็นเงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่นๆในจำนวนที่เทียบเท่าขณะที่กู้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมเรียกว่า หุ้นกู้) เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ราคาและอัตราแปลงสภาพในกรณีที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการเสนอขาย วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร หลักประกัน และรายละเอียดในการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสาร-หนี้ไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ รวมทั้งแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) นายทะเบียนหุ้นกู้ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พร้อมทั้งทำการตกลงอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย รวมถึงการเจรจา ตกลง
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆแก่คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
อนึ่ง บริษัท จะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เข้าร่วมประชุมแทน ได้แก่
1. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ หรือ
2. นายเสรี จินตนเสรี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน
บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยในการนี้ บริษัทได้จัดทำแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
นายกำพล ชยะสุนทร
เลขานุการบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท
นายสิงห์ เนียมมุณี (ผู้ช่วยเลขานุการ)
โทรศัพท์ 0-3720-8800-39 ต่อ 6249, 085-835-0503
โทรสาร 0-2659-1414
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ของบริษัทจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น เป็นต้นไป
